Προειδοποίηση για μεμονωμένους επιχειρηματίες και ιδιώτες που ασχολούνται με την ιδιωτική πρακτική όσον αφορά το άνοιγμα λογαριασμών



Προειδοποίηση για μεμονωμένους επιχειρηματίες και ιδιώτες που ασχολούνται με την ιδιωτική πρακτική όσον αφορά το άνοιγμα λογαριασμών ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ προς τους Πελάτες — επιχειρηματίες και πρόσωπα που ασκούν ιδιωτικό ιατρείο διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το δίκαιο της ρωσικής Ομοσπονδίας που επιθυμούν να ανοίξουν λογαριασμούς με — Εμπορική Τράπεζα. Πιστοποιητικό εγγραφής κατάσταση του ατόμου ως επιχειρηματίας — ένα έγγραφο που εκδίδεται για το άτομο από φορολογική αρχή που να πιστοποιεί την εγγραφή που περιέχει το πρωτεύον μέλος αριθμό καταχώρισης του επιχειρηματία. Ο ιδιώτης επιχειρηματίας καταχωρηθεί πριν από την ιανουαρίου, θα πρέπει να υποβάλλουν ένα πιστοποιητικό κάνοντας μια καταχώρηση σχετικά με το άτομο επιχειρηματίας καταχωρηθεί πριν από την ιανουαρίου, στο Ενιαίο Μητρώο Κατάσταση των Μεμονωμένων Επιχειρηματιών σχετικά με την καταχώριση πριν από την ιανουαρίου, αναφέρεται. Το πρωτότυπο του πιστοποιητικού πρέπει να υποβάλλεται στην Τράπεζα, ειδικά, προκειμένου για τις Τράπεζες υπάλληλος να αντιγράψετε και να πιστοποιήσει ένα τέτοιο αντίγραφο του πιστοποιητικού, άλλως το πρωτότυπο και ένα αντίγραφο επικυρωμένο ή πιστοποιημένο από την εγγραφή αρχή θα πρέπει να υποβάλλονται.

Τα έγγραφα ταυτότητας των προσώπων που εμφανίζονται για την υπογραφή και την σφραγίδα την κάρτα δειγμάτων, καθώς και τα έγγραφα για να διαπιστώσει την υπηκοότητα και τον τόπο διαμονής (διαμονή) τη διεύθυνση των προσώπων αυτών. Έγγραφο ταυτότητας: διαβατήριο του αλλοδαπού πολίτη ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται από τον ομοσπονδιακό νόμο ή αναγνωρισθεί σύμφωνα με την Ρωσική Ομοσπονδίες διεθνή συνθήκη, όπως ένα έγγραφο ταυτότητας αλλοδαπού πολίτη κάρτα Μετανάστευσης (εκτός από περιπτώσεις όπου μια αποτελεσματική προσωρινή άδεια παραμονής για τη ρωσική Ομοσπονδία, μια μόνιμη κάρτα διαμονής για τη ρωσική Ομοσπονδία ή διπλή υπηκοότητα (με τη ρωσική Ομοσπονδία για την ιθαγένεια) είναι στη θέση τους και σε άλλες περιπτώσεις, όταν δεν υπάρχει κάρτα μετανάστευσης που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της ρωσικής Ομοσπονδίας) Έγγραφο που να επιβεβαιώνει το δικαίωμα του αλλοδαπού πολίτη για να μείνετε στη ρωσική Ομοσπονδία: μια προσωρινή άδεια παραμονής ή κάρτα μόνιμης παραμονής ή μια αποτελεσματική θεώρηση του εγγράφου Ταυτότητας: μια μόνιμη κάρτα διαμονής για τη ρωσική Ομοσπονδία (για πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα στη ρωσική Ομοσπονδία) ή προσωρινή άδεια διαμονής, με τη μορφή της ένα μεμονωμένο έγγραφο ή έγγραφο που έχει εκδοθεί από ξένο κράτος και αναγνωρίζονται ως έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητας ενός ανιθαγενούς, σύμφωνα με το ρωσικό Ομοσπονδίες διεθνή συνθήκη κάρτα Μετανάστευσης (εκτός από περιπτώσεις όπου μια αποτελεσματική προσωρινή άδεια παραμονής για τη ρωσική Ομοσπονδία, μια μόνιμη κάρτα διαμονής για τη ρωσική Ομοσπονδία και άλλες περιπτώσεις, όταν δεν υπάρχει κάρτα μετανάστευσης που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της ρωσικής Ομοσπονδίας) Έγγραφο που να επιβεβαιώνει το δικαίωμα του ο αλλοδαπός ή ο ανιθαγενής για να μείνετε στη ρωσική Ομοσπονδία: μια μόνιμη κάρτα διαμονής για τη ρωσική Ομοσπονδία (για πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα στη ρωσική Ομοσπονδία) ή προσωρινή άδεια παραμονής στη ρωσική Ομοσπονδία, με τη μορφή της ένα μεμονωμένο έγγραφο ή μια αποτελεσματική θεώρηση. Έγγραφα για να επιβεβαιώσετε την αρχή των ατόμων που εμφανίζονται σχετικά με την υπογραφή και τη σφραγίδα του δείγματος κάρτα για να διαχειριστεί τα χρήματα στο λογαριασμό σας (εάν η εν λόγω αρχή έχει εκχωρηθεί σε τρίτους) και, σε περιπτώσεις, όταν η σύμβαση προβλέπει ότι η αρχή για να διαχειριστεί τα χρήματα του λογαριασμού θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο από τρίτους με τη χρήση ισοδύναμου με μια ιδιόχειρη υπογραφή — έγγραφα που να πιστοποιούν την αρχή των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα για να χρησιμοποιήσετε το ισοδύναμο του μια χειρόγραφη υπογραφή, καθώς και αντίγραφα των εγγράφων ταυτότητας των προσώπων αυτών και τα Ερωτηματολόγια για τους Ιδιώτες (ερωτηματολόγιο μορφή που πρέπει να παρέχονται από την Τράπεζα). Πιστοποιητικό εγγραφής ενός ατόμου με τις φορολογικές αρχές της ρωσικής Ομοσπονδίας — ένα έγγραφο που εκδίδεται από τη φορολογική αρχή για τη νομική οντότητα καταχωρηθεί ως φορολογούμενος, με φορολογούμενος αναγνωριστικός αριθμός που. Το πρωτότυπο του πιστοποιητικού πρέπει να υποβάλλεται στην Τράπεζα, ειδικά, προκειμένου για τις Τράπεζες υπάλληλος να αντιγράψετε και να πιστοποιήσει ένα τέτοιο αντίγραφο του πιστοποιητικού, άλλως το πρωτότυπο και ένα αντίγραφο επικυρωμένο ή πιστοποιημένο από την φορολογική αρχή θα πρέπει να υποβάλλονται. Σε περίπτωση τυχόν αδειοδοτήσιμη (ρυθμίζεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας) δραστηριότητες, αντίγραφα του πτυχίου (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας) για τις δραστηριότητες αυτές εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία της ρωσικής Ομοσπονδίας, συμβολαιογραφικό ή πιστοποιείται από τις Τράπεζες των εργαζομένων με βάση τα πρωτότυπα που παρουσιάζονται θα πρέπει να υποβάλλονται στην Τράπεζα.

Λογιστικές εκθέσεις για να επιβεβαιώσετε τις λειτουργίες (τύπος και τύπος) ισχύει από την τελευταία ημερομηνία του ισολογισμού

Του κέρδους και του φόρου προστιθέμενης αξίας επιστροφές αποτελεσματική για τα τελευταία ημερομηνία αναφοράς με ένα σημάδι από την παραλαβή από τη φορολογική αρχή. Τα έγγραφα δεν απαιτείται αν δεν επιχειρηματικές δραστηριότητες έχουν πραγματοποιηθεί, διότι ο ιδιώτης επιχειρηματίας ή το άτομο που μετέχει στον ιδιωτικό τομέα σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ρωσικής Ομοσπονδίας καταχωρήθηκε λιγότερο από τρεις μήνες πριν. Έγγραφα για να επιβεβαιώσετε την οικονομική σας θέση (ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα έγγραφα: αντίγραφο των ελεγκτών γνώμη σχετικά με την τελευταία ετήσια έκθεση που επιβεβαιώνει την αξιοπιστία των οικονομικών (λογιστική) καταστάσεων και τη συμμόρφωση με τα λογιστικά πρότυπα που ορίζονται από το νόμο της ρωσικής Ομοσπονδίας πιστοποιητικό της εκπλήρωσης από τον φορολογούμενο (φορολογούμενος, φοροτεχνικός) από την υποχρέωση να πληρώνουν φόρους, εισφορές, τις κυρώσεις και τα πρόστιμα που εκδίδονται από φορολογική αρχή. Έγγραφα για να δημιουργήσει τη φήμη της επιχείρησής σας (ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα έγγραφα): συστατικές επιστολές (με οιαδήποτε γραπτή μορφή, εάν είναι δυνατόν) από άλλους πελάτες της Τράπεζας συνεργασία με τον Πελάτη για τον Πελάτη συστατικές επιστολές (με οιαδήποτε γραπτή μορφή, αν είναι δυνατόν), από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον Πελάτη πριν, επί του παρόντος την παροχή υπηρεσιών προς τον Πελάτη, παρέχοντας την εκτίμηση των Πελατών φήμη των επιχειρήσεων από το εν λόγω χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, Η Τράπεζα μπορεί να ζητήσει πρόσθετα έγγραφα από τον Πελάτη, προκειμένου να συμμορφωθούν με νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας νόμους